RIK: KYC töötuba

Registrite ja infosüsteemide keskus korraldab KYC (ing.k know your customer ehk tunne oma klienti) teemalise töötoa 17.05 kell 09.00-13.00. Töötuba toimub Registrite ja infosüsteemide keskuses, aadressil Lubja 4, Tallinn.

KYC on protsess, mille abil juriidilised isikud (ehk kohustatud isikud) kontrollivad oma klientide ja äripartnerite isikusamasust ja hindavad nende sobivust ärisuhtega ning selgitavad välja võimalike ebaseaduslike kavatsuste riskid. KYC käigus kohustatud isikud teostavad kliendisuhte hoolsusmeetmete, sealhulgas isiku, tegelike kasusaajate, ärisuhte eesmärgi ja olemuse ning riskitegurite kontrollimist, mis nõuavad kliendisuhtes tõhustatud hoolsusmeetmete kasutamist (riikliku taustaga isik, tehingud, sanktsioonid) eesmärgiga järgida rahapesuvastaseid (AML) ning terrorismivastase võitlusega (CFT) seonduvaid seaduseid ja regulatsioone.